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रिपोर्टर (सचिन शर्मा)
हरिद्वार।
हरिद्वार पुलिस ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए ICICI बैंक के एक खाते से लगभग 50 लाख रुपये की संदिग्ध निकासी के मामले में एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कथित रूप से फर्जी आधार कार्ड, डेबिट कार्ड और फोन बैंकिंग का दुरुपयोग कर खाताधारक के खाते से रकम निकालकर ज्वेलरी, जमीन और अन्य सामान खरीदा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 लाख रुपये नकद, एक प्लॉट की रजिस्ट्री, एक स्कूटी, मोबाइल फोन और बैंकिंग से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस अन्य संभावित आरोपियों एवं सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई है।
पुलिस के अनुसार यह मामला आईसीआईसीआई बैंक, पुराना रानीपुर मोड़, हरिद्वार से जुड़ा है। बैंक शाखा के प्रबंधक अपूर्व दुबे ने अक्टूबर 2025 में कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि बैंक के एक खाते से लगभग 50 लाख रुपये के संदिग्ध लेनदेन हुए हैं। बैंक की जांच के दौरान संबंधित खाताधारक ने बताया कि उसके खाते से हुई निकासी उसकी जानकारी या अनुमति के बिना हुई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
I.C.I.C.I. Bank पुराना रानीपुर मोड़ हरिद्वार के मैनेजर अपूर्व दुबे द्वारा दिनांक 08-10-2025 को कोतवाली नगर हरिद्वार पर एक प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि उक्त बैंक शाखा में एक खाता है जिसमें पिछले एक माह से लगभग 50 लाख रुपए की संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुई है, इस संबंध में बैंक की बेंगलुरु ब्रांच में खाताधारक द्वारा बताया गया कि निकासी बिना उसकी जानकारी के हुई है। प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली हरिद्वार पर मुकदमा अपराध संख्या-667/27 धारा-318(4) BNS पंजीकृत किया गया।
मुकदमे की विवेचना में कुछ संदिग्ध नम्बर पाये गये। दिनाँक 18.07.2026 को पुलिस टीम ने संदिग्ध मोबाईल नम्बर धारक की लोकेशन भगवानपुर क्षेत्र में मिलन पर भगवापुर क्षेत्र में सिसौना , रायपुर क्षेत्र में दबिश दी गयी किंतु सफलता नहीं मिली। पुलिस टीम ने दोबारा प्रयास कर मण्डावर क्षेत्र के खेडी शिकोहरपुर की ओर जा रहे हाईवे से 150 मीटर अन्दर पर जाकर देखा गया तो एक नीले रंग की स्कूटी खेत के पास खडी दिखाई दी जिसके पास 02 पुरुष व 01 महिला रोड के किनारे बाते करते दिखाई दिये।
जांच के दौरान पुलिस ने बैंक रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर, डिजिटल ट्रांजैक्शन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। इसी दौरान कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर सामने आए, जिनके आधार पर पुलिस टीम ने भगवानपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार दबिश दी। प्रारंभिक प्रयासों में सफलता नहीं मिलने के बाद पुलिस ने दोबारा सूचना के आधार पर मंडावर क्षेत्र में कार्रवाई की, जहां एक खेत के पास खड़ी स्कूटी के निकट दो पुरुष और एक महिला संदिग्ध अवस्था में मिले। पुलिस टीम को देखते ही तीनों भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया।
पकड़ी गई महिला संगीता देवी ने बताया कि मौके पर मौजूद बाकी दोनों रीनू कुमार उर्फ सोनू और अपेन्दर कुमार हैं जिन्होंने उसे आकाश सिन्हा नाम का डेबिट कार्ड लाकर दिया था। तलाशी लेने पर संगीता देवी के कब्जे से 3 लाख रुपये, उसके नाम के 02 आधार कार्ड, एक आईसीआईसीआई बैंक का आकाश सिन्हा नाम का डेबिट कार्ड, 02 मोबाईल फोन और एक I.C.I.C.I. Bank का डेबिट कार्ड प्रपत्र बरामद हुआ, जिस पर नाम आकाश सिन्हा लिखा है। अपेन्दर कुमार सहगल के कब्जे से कुल 4 लाख रुपये, ओप्पो कम्पनी का मोबाईल फोन बरामद हुआ। रीनू कुमार उर्फ सोनू कुमार के कब्जे से कुल 6 लाख रुपये नगद, एक सेमसंग कम्पनी का मोबाईल फोन और उसका आधार कार्ड बरामद हुआ।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में—संगीता देवी रीनू कुमार उर्फ सोनू अपेन्दर कुमार सहगल शामिल है पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से निम्नलिखित सामान बरामद किया गया—13 लाख रुपये नकद खाताधारक के नाम का डेबिट कार्ड फर्जी आधार कार्ड मोबाइल फोन एक प्लॉट की रजिस्ट्री एक स्कूटी इसके अलावा बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि कथित तौर पर खाताधारक के नाम से डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। जांच के अनुसार— पहले डेबिट कार्ड का उपयोग किया गया।कार्ड बंद होने के बाद फोन बैंकिंग के माध्यम से नया डेबिट कार्ड जारी कराया गया। कथित रूप से बैंकिंग रिकॉर्ड और ईमेल से जुड़ी जानकारी में भी बदलाव किए गए। बाद में एटीएम और अन्य माध्यमों से रकम निकाली गई। पुलिस इन तथ्यों की तकनीकी पुष्टि कर रही है।
पूछताछ में संगीता ने बताया कि उसने सोनू के कहने पर डेबिट कार्ड से उसने जुलाई- अगस्त 2025 को देहरादून , रुडकी और दिल्ली जाकर लगभग 35 लाख रुपये की ज्वैलरी खरीद कर सोनू कुमार को दी थी। भगवानपुर में एटीएम से आकाश सिन्हा नाम के एटीएम कार्ड का प्रयोग करके 23 जुलाई 2025 को 50000 रुपये व अगले दिन लगभग 1 लाख रुपये के आस पास निकाल कर आपस में बाँट लिये थे। पहले वाला डेबिट कार्ड बन्द होने पर सोनू कुमार ने ही फोन बैकिंग के जरिये आकाश सिन्हा के नाम का एक नया एटीएम कार्ड निकलवा लिया गया था। अपेन्दर कुमार सहगल ने बताया कि उसने रिनू कुमार उर्फ सोनू कुमार को CASEHFREE PAYMENTS INDIA PRIVATE LIMITED कम्पनी की एकाउन्ट डिटेल उपलब्ध करायी थी। इसके बाद सोनू कुमार ने ही जुलाई 2025 में फोन बैंकिंग के माध्यम से कम्पनी के एकाउन्ट में आकाश सिन्हा के नाम की मेल आईडी बदलकर बैंक के कस्टमर केयर को फोन बैकिंग के माध्यम से आकाश सिन्हा के नाम का डेबिट कार्ड के लिये आवेदन किया था।
ज्वेलरी खरीदने, जमीन खरीदने, अन्य व्यक्तिगत खर्चों में किया। हालांकि इन तथ्यों की पुष्टि पुलिस जांच और दस्तावेजों के आधार पर की जा रही है। पास खडी नीले रंग की स्कूटी के सम्बन्ध मे अपेन्दर कुमार ने कि स्कूटी उसके नाम पर है। डिग्गी खोलकर चैक करने पर प्लॉट की एक रजिस्ट्री बरामद हुई जिस संबंध में सोनू कुमार के द्वारा बताया गया कि ज्वैलरी को बेचकर आयें पैसे (12 लाख रुपये) से यह जमीन संगीता देवी से खरीदवाई गयी थी। हरिद्वार पुलिस का कहना है कि वित्तीय अपराधों के मामलों में तकनीकी जांच, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों की सहायता से कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को नियमानुसार न्यायालय में पेश किया जाएगा, जबकि अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है।
आईसीआईसीआई बैंक खाते से लगभग 50 लाख रुपये के संदिग्ध लेनदेन के मामले में हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई को महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर नकदी एवं अन्य सामान बरामद किया है, जबकि पूरे मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। जांच पूरी होने और न्यायालय में सुनवाई के बाद ही सभी आरोपों पर अंतिम कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।
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